| Anotace | Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:
- Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:
- §1 (změny),
- Poznámky pod čarou č. 1 a č. 2 - nové znění,
- §2 (rozsáhlé změny),
- §3 až §8 (změny),
- §9 „Kontrola klienta“ včetně nadpisu - nové znění,
- Nadpis §10 zní: „Zprostředkovaná identifikace“,
- §10 až §12 (změny),
- Nadpis §13 zní: „Zjednodušená identifikace a kontrola klienta“,
- §13 (další změny),
- vkládá se nový §13a „Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta“ včetně nadpisu,
- §14 „Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků“ a §15 „Neuskutečnění obchodu“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
- §16, §18, §20, §21 (změny),
- vkládá se nový §21a „Hodnocení rizik“ včetně nadpisu,
- §22 až §24 (změny),
- vkládá se nový §24a včetně poznámky pod čarou č. 32,
- §25 až §27 (změny),
- Nadpis §28 zní: „Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti“,
- §28 (další změny),
- §29 (změny),
- vkládá se nový §29b „Uchovávání údajů o skutečném majiteli“ včetně nadpisu,
- v nadpisu části třetí (nad §30) se slovo "MINISTERSTVA" nahrazuje slovem "ÚŘADU",
- v nadpisu hlavy I (nad §30) se slovo "MINISTERSTVA" nahrazuje slovem "ÚŘADU",
- v části třetí se na začátek hlavy I vkládají nové §29c „Úřad“ a §29d včetně nadpisu,
- §30 (změny),
- vkládá se nový §30a „Hodnocení rizik na úrovni České republiky“ včetně nadpisu,
- §31 (změny),
- §31a se včetně nadpisu zrušuje,
- §31b až §44 (změny),
- §45 „Nesplnění informační povinnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
- §46 až §49 (změny),
- vkládá se nový §51a,
- §52 (změny),
- vkládá nový §52a,
- §54, §55 (změny),
- §56 se včetně nadpisu zrušuje,
- dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.
- Změna v §9 až §16, §20, §22 a §23 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST TŘETÍ - změny s účinností od 1.1.2018
- Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde se vkládá nová část čtvrtá „EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH“ (§118b až §118j) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 až 19; dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.
- Změna v §38 odst. 3 písm. e) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- Změna v §53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
- Změna v §11 odst. 4 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Změna v §3 odst. 3 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Změna v §6 odst. 4 písm. c) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Změna v §640 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
- Změna v §128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
ČÁST JEDENÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2018
- Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:
- §11 (změny),
- vkládá se nový §16b,
- v příloze se vkládá nová Položka 24a.
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2018
- Změna v §41, §104, §122 až §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Účinnost změn dnem 1.1.2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.
|
